公告日期：2024-03-25

公告编号：2024-004

证券代码：839683 证券简称：鑫亿鼎 主办券商：五矿证券
江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：公司公议室
3.会议召开方式：：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 12 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席梁海东
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人数符合公司法、公司章程等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-004

（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议 2023 年年度报告及年度报告摘
要。经审议，监事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规 定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年财务决算的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以
汇报。经审议，监事会认为：公司 2023 年度财务决算编制和审议程序符合法 律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；真实地反映公司 2023 年度 的经营情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年财务预算的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司管理制度的各项规定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-004

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定 2023 年
度不分配利润。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 25 日

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