公告日期：2024-08-02

公告编号：2024-028

证券代码：839683 证券简称：鑫亿鼎 主办券商：五矿证券
江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选 择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以 第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 17 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 8 月 16 日 15:00—2024 年 8 月 17 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

公告编号：2024-028

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839683 鑫亿鼎 2024 年 8 月 12
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市京师律师事务所指派律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名宋海江先生为第三届董事会董事候选人的议案》

因陶伟辞去董事职务、陶然辞去董事职务，导致董事会成员低于法定人员， 同时根据公司发展需要，董事会提名宋海江先生为公司董事候选人。任期自股 东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，宋海江先生不属于失信联 合惩戒对象。

公告编号：2024-028

（二）审议《关于提名魏文杰先生为第三届董事会董事候选人的议案》

因陶伟辞去董事职务、陶然辞去董事职务，导致董事会成员低于法定人员， 同时根据公司发展需要，董事会提名魏文杰先生为公司董事候选人。任期自股 东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，魏文杰先生不属于失信联 合惩戒对象。
（三）审议《关于提名王海军先生为公司第三届监事会监事的议案》

因监事宋海江提出辞职申请，特……
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