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公告日期:2024-08-20
公告编号:2024-030
证券代码:839683 证券简称:鑫亿鼎 主办券商:五矿证券
江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陶伟
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数29,661,900 股,占公司有表决权股份总数的 35.9799%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议
公告编号:2024-030
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名宋海江先生为第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容:
因陶伟辞去董事职务、陶然辞去董事职务,导致董事会成员低于法定人员, 同时根据公司发展需要,董事会提名宋海江先生为公司董事候选人。任期自股 东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止,宋海江先生不属于失信联 合惩戒对象。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 29,661,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不涉及回避表决事项。
(二)审议通过《关于提名魏文杰先生为第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容:
因陶伟辞去董事职务、陶然辞去董事职务,导致董事会成员低于法定人员, 同时根据公司发展需要,董事会提名魏文杰先生为公司董事候选人。任期自股 东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止,魏文杰先生不属于失信联 合惩戒对象。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 29,661,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不涉及回避表决事项。
(三)审议通过《关于提名王海军先生为公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容:
因监事宋海江提出辞职申请,特提名王海军先生为公司第三届监事会监 事,任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。王海军先生
公告编号:2024-030
不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 29,661,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不涉及回避表决事项。
(四)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比例 比例 比例
序号 名称 票数 ……
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