公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-030

证券代码：839683 证券简称：鑫亿鼎 主办券商：五矿证券
江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陶伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数29,661,900 股，占公司有表决权股份总数的 35.9799%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议

公告编号：2024-030

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名宋海江先生为第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

因陶伟辞去董事职务、陶然辞去董事职务，导致董事会成员低于法定人员， 同时根据公司发展需要，董事会提名宋海江先生为公司董事候选人。任期自股 东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，宋海江先生不属于失信联 合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,661,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于提名魏文杰先生为第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

因陶伟辞去董事职务、陶然辞去董事职务，导致董事会成员低于法定人员， 同时根据公司发展需要，董事会提名魏文杰先生为公司董事候选人。任期自股 东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，魏文杰先生不属于失信联 合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,661,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于提名王海军先生为公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

因监事宋海江提出辞职申请，特提名王海军先生为公司第三届监事会监 事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。王海军先生

公告编号：2024-030

不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,661,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例

序号 名称 票数 ……
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