公告日期：2024-09-10

公告编号：2024-040

证券代码：839683 证券简称：鑫亿鼎 主办券商：五矿证券
江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈琼
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数29,661,900 股，占公司有表决权股份总数的 35.9799%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议

公告编号：2024-040

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围并修订公司章程的议案》1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司变更注册地址及经营范围。

变更前：江苏省沭阳县青伊湖农场蛭庄工业园区永成木业东侧

变更后：宿迁市沭阳县青伊湖镇通湖大道 272 号

变更后的经营范围为：石英制品、LED 高效节能灯具、卤素灯、泡壳研发、
生产、销售；水晶制品加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务 （但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：货物进出口；技术进出 口；进出口代理；电子专用材料研发；电子专用材料销售；技术玻璃制品制造； 技术玻璃制品销售；科技推广和应用服务（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,661,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市京师律师事务所
（二）律师姓名：邢战胜、苗奇龙
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 和会议召集人的资格、会议表决程序等，均符合《公司法》、《信息披露规则》 和《公司章程》的规定；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中 列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

公告编号：2024-040

四、备查文件目录

《江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 10 日

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