公告日期：2021-12-24

公告编号：2021-039

证券代码：839684 证券简称：创艺园 主办券商：国海证券

深圳市创艺园文旅股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开已经于 2021 年 12 月 14 日召开的公司第二届董事会

第十二次会议审议并通过,由公司董事会召集,符合《中华人民共和国公司

法》等相关法律法规和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式无特别说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 31 日 14 点 30 分。

（六）出席对象

公告编号：2021-039

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839684 创艺园 2021 年 12 月 29

日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

深圳市创艺园文旅股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于向兴业银行股份有限公司深圳分行申请贷款的议案》

公司拟计划向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授信额度 700 万，期

限为 1 年，融资期限以实际签署合同约定为准。贷款用途是流动资金周转,

本次贷款由公司实际控制人钟新球提供个人连带责任担保，以实际控制人钟

新球名下房产作为抵押。公司授权法定代表人钟新球签署相关文件，授信具

体内容均以与银行最终签订的贷款协议为准。

（二）审议《关于接受公司实际控制人钟新球提供抵押担保的议案》

议案详细内容详见公司 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（http://www.neeq.com.cn） 披露的《深圳市创艺园文旅股份有 限公司关联交易公告》（公告编号：2021-031）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2021-039

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印

件）、有 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本 人身份证；

3、法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出 示本人身份证、加盖法人/合伙企业单位印章的单位营业执照复印件、股东账 户卡；

4、法人/合伙企业股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的， 应出示本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。