公告日期：2021-12-31

公告编号：2021-043

证券代码：839684 证券简称：创艺园 主办券商：国海证券
深圳市创艺园文旅股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长钟新球先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数7,111,599 股，占公司有表决权股份总数的 59.2633%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2021-043

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《深圳市创艺园文旅股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《深圳市创艺园文旅股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》，公告编号为 2021-029。
2.议案表决结果：

同意股数 7,111,599 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《深圳市创艺园文旅股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

深圳市创艺园文旅股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日

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