公告日期:2022-01-05
公告编号:2022-001
证券代码:839684 证券简称:创艺园 主办券商:国海证券
深圳市创艺园文旅股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 31 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长钟新球先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数7,111,599 股,占公司有表决权股份总数的 59.2633%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
公告编号:2022-001
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向兴业银行股份有限公司深圳分行申请贷款的议案》
1.议案内容:
公司拟计划向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授信额度 700 万,期限为1 年,融资期限以实际签署合同约定为准。贷款用途是流动资金周转, 本次贷款由公司实际控制人钟新球提供个人连带责任担保,以实际控制人钟新球名下房产作为抵押。公司授权法定代表人钟新球签署相关文件,授信具体内容均以与银行最终签订的贷款协议为准。
2.议案表决结果:
同意股数 7,111,599 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于接受公司实际控制人钟新球提供抵押担保的议案》
1.议案内容:
议案详细内容详见公司12月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《深圳市创艺园文旅股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2021-031)
2.议案表决结果:
同意股数 1,143,875 股,占出席本次股东大会非关联股东有表决权股份总数
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
回避表决 5,967,724 股,股东深圳市圣鸿投资有限公司为实际控制人钟新球控制的企业,因此回避本议案的表决。
三、备查文件目录
《深圳市创艺园文旅股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》
公告编号:2022-001
深圳市创艺园文旅股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 5 日
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