公告日期：2022-04-29

证券代码：839684 证券简称：创艺园 主办券商：国海证券
深圳市创艺园文旅股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开已经于2022年4月28日召开的公司第二届董事会第十四次会议审议并通过,由公司董事会召集,符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 25 日 14:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839684 创艺园 2022 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市创艺园文旅股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

公司董事长代表董事会对公司 2021 年公司的运营及治理情况做出了具体报告，并对公司 2021 年度董事会的工作做出规划。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

监事会主席就 2021 年监事会的履职情况，作出了具体报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。
（三）审议《2021 年度财务决算报告及 2022 年财务预算报告》

公司 2021 年度财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大华审字[2022]0010694 号带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的
审计报告。并根据 2021 年度实际经营情况及 2022 年的发展规划，董事会编制了《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》。
（四）审议《2021 年度利润分配方案》

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合现阶段经营发展状况、所处行业特点及盈利水平等因素考虑，经董事会审慎研究决定，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（五）审议《2021 年度报告及摘要》

议案详细内容详见公司2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《2021 年度报告》（公告编号：2021-009）和公告《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2021-010）。
（六）审议《关于聘请 2022 年度审计机构》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 度财务报告
的审计机构，并授权公司管理层与其签署相关协议，并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。
（七）审议《关于董事及高级管理人员任命公告》

议案详细内容详见公司2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事及高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-007）。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理……
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