• 最近访问:
发表于 2022-04-29 19:53:40 股吧网页版
创艺园:关于召开2021年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-29


证券代码:839684 证券简称:创艺园 主办券商:国海证券
深圳市创艺园文旅股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开已经于2022年4月28日召开的公司第二届董事会第十四次会议审议并通过,由公司董事会召集,符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(四)会议召开方式

本次会议召开方式为:

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 25 日 14:30。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839684 创艺园 2022 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

深圳市创艺园文旅股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2021 年度董事会工作报告》

公司董事长代表董事会对公司 2021 年公司的运营及治理情况做出了具体报告,并对公司 2021 年度董事会的工作做出规划。
(二)审议《2021 年度监事会工作报告》

监事会主席就 2021 年监事会的履职情况,作出了具体报告,并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定,恪尽职守,勤勉尽责,进一步促进公司的规范运作。
(三)审议《2021 年度财务决算报告及 2022 年财务预算报告》

公司 2021 年度财务数据已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了大华审字[2022]0010694 号带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的
审计报告。并根据 2021 年度实际经营情况及 2022 年的发展规划,董事会编制了《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》。
(四)审议《2021 年度利润分配方案》

为保障公司自有资金充裕,增强抵御风险能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,结合现阶段经营发展状况、所处行业特点及盈利水平等因素考虑,经董事会审慎研究决定,公司本年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
(五)审议《2021 年度报告及摘要》

议案详细内容详见公司2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)公告的《2021 年度报告》(公告编号:2021-009)和公告《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2021-010)。
(六)审议《关于聘请 2022 年度审计机构》

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 度财务报告
的审计机构,并授权公司管理层与其签署相关协议,并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。
(七)审议《关于董事及高级管理人员任命公告》

议案详细内容详见公司2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《董事及高级管理人员任命公告》(公告编号:2022-007)。

上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500