公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-006

证券代码：839684 证券简称：创艺园 主办券商：国海证券
深圳市创艺园文旅股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 18 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：监事会主席娄猛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的要求。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
监事会主席就 2021 年监事会的履职情况，作出了具体报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，进

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一步促进公司的规范运作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
公司 2021 年度财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大华审字[2022]0010694 号带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。并根据 2021 年度实际经营情况及 2022 年的发展规划，董事会编制了《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决.
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合现阶段经营发展状况、所处行业特点及盈利水平等因素考虑，经董事会审慎研究决定，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
议案详细内容详见公司2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信

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息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《2021 年度报告》（公告编号：2022-009）和公告《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘请 2022 年度审计机构》议案
1.议案内容：
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告的审计机构，并授权公司管理层与其签署相关协议，并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市创艺园文旅股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

深圳市创艺园文旅股份有限公司
监事会
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