公告日期：2022-05-26

证券代码：839684 证券简称：创艺园 主办券商：国海证券
深圳市创艺园文旅股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：钟新球
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知于 2022 年 4 月 29 日发出。会议召集、召开、议案审议程序等
符合 《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有 关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数8,843,029 股，占公司有表决权股份总数的 73.6919%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

(一)、审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1、议案内容

公司董事钟新球先生代表董事会对公司 2021 年公司的运营及治理情况做
出了具体报告，并对公司 2021 年度董事会的工作做出规划。

2、议案表决结果：

同意股数 8,843,029 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100％；
反对股数 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.00％；弃权股数
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总
数的 0.00％。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易, 不需要回避表决。

(二)、审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1、议案内容

监事会主席娄猛先生就 2021 年监事会的履职情况，作出了具体报告，并
表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定，恪尽职 守，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。

2、议案表决结果：

同意股数 8,843,029 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100％；
反对股数 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.00％；弃权股数
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总
数的 0.00％。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易, 不需要回避表决。

(三)、审议通过《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》

1、议案内容

公司 2021 年度财务数据已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具了大华审字[2022] 0010694 号带持续经营重大不确定性段落的无保留
意见的审计报告。根据 2021 年度实际经营情况及 2022 年的发展规划，董事
会编制了《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》。
2、议案表决结果：

同意股数 8,843,029 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
100％；反对股数 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.00％；弃权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.00％。
3、回避表决情况：

不涉及关联交易, 不需要回避表决。

(四)、审议通过《2021 年度利润分配方案》
1、议案内容

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合现阶段经营发展状况、所处行业特点及盈利水平等因素考虑，经董事会审慎研究决定，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2、议案表决结果：

同意股数 8,843,029 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的
100％；反对股数 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.00％；弃权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.00％。
3、回避表决情况：

不涉及关联交易, 不需要回避表决。

(五)、审议……
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