公告日期：2022-06-24

公告编号：2022-021

证券代码：839684 证券简称：创艺园 主办券商：国海证券
深圳市创艺园文旅股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 23 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钟新球
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知于 2022 年 6 月 7 日发出。会议召集、召开、议案审议程序等符合
《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
8,843,029 股，占公司有表决权股份总数的 73.6919%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-021

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作的正常运行。现选举钟新球、黄映秋、孙秀萍、兰兰、叶光照为公司第三届董事会董事。以上董事均不属于失信联合惩戒对象。任期自股东大会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果：

同意股数 8,843,029 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况不涉及关联交易,不需要回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作的正常运行。现选举娄猛为公司第三届监事会监事。与职工代表大会选举的职工监事一起组成公司第三届监事会。以上监事不属于失信联合惩戒对象。任期自股东大会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果：

同意股数 8,843,029 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况不涉及关联交易,不需要回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

钟新球 董事 任职 2022 年 6 月 2022 年第二次临 审议通过

公告编号：2022-021

23 日 时股东大会

黄映秋 董事 任职 2022 年 6 月 2022 年第二次临 审议通过
23 日 时股东大会

孙秀萍 董事 任职 2022 年 6 月 2022 年第二次临 审议通过
23 日 时股东大会

兰兰 董事 任职 2022 年 6 月 2022 年第二次临 审议通过
23 日 时股东大会

叶光照 董事 任职 2022 年 6 月 2022 年第二次临 审议通过
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