公告日期：2023-03-15

公告编号：2023-005

证券代码：839684 证券简称：创艺园 主办券商：国海证券
深圳市创艺园文旅股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钟新球
6.召开情况合法合规性说明：

会议通知于 2023 年 2 月 23 日发出。会议召集、召开、议案审议程序等符合
《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
8,843,229 股，占公司有表决权股份总数的 73.6936%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-005

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况

(一)、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1、议案内容

因公司发展需要，经与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，公司不再聘请其作为公司 2022 年年度财务报告的审计机构。经综合评估，公司拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务报告的审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

2、议案表决结果：

同意股数 8,843,229 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100％；反
对股数 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.00％；弃权股数 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.00％。
3、回避表决情况：

不涉及关联交易, 不需要回避表决。

三、备查文件目录

深圳市创艺园文旅股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

深圳市创艺园文旅股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 15 日

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