公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-018

证券代码：839684 证券简称：创艺园 主办券商：国海证券
深圳市创艺园文旅股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开已经于 2023年 4月 28 日召开的公司第三届董事会第六次
会议审议并通过,由公司董事会召集,符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日 14:30。

（六）出席对象

公告编号：2023-018

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839684 创艺园 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市创艺园文旅股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

公司董事长代表董事会对公司 2022 年公司的运营及治理情况做出了具体报告，并对公司 2022 年度董事会的工作做出规划。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

监事会主席就 2022 年监事会的履职情况，作出了具体报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。
（三）审议《2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算报告》

公司 2022 年度财务数据已经鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了鹏盛 A 审字[2023]00070 号带其他事项段的保留意见的审计报告的审计报告。并根据 2022 年度实际经营情况及 2023 年的发展规划，董事会编制了《2022年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》。。

公告编号：2023-018

（四）审议《2022 年度利润分配方案》

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合现阶段经营发展状况、所处行业特点及盈利水平等因素考虑，经董事会审慎研究决定，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（五）审议《2022 年度报告及摘要》

议案详细内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
指定 信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《2022 年度报告》（公告编号：2023-015）和公告《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。
（六）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》

议案详细内容详见公司2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》（公告编号：2023-017）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案……
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