公告日期：2022-09-07

公告编号：2022-023

证券代码：839686 证券简称：天优科技 主办券商：山西证券
天津天优科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议召开方式不存在需要说明的其他事项
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 26 日 14:00-16:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2022-023

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839686 天优科技 2022 年 9 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

天津天优科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事换届选举》议案

因公司第二届董事会任期届满，为保证董事会正常工作，现需要进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《天津天优科技股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名贺晓龙、王立娟、张海波、赵蓉、李晓礼为公司第三届董事，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会决议之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单。
（二）审议《关于公司监事换届选举》议案

因第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《天津天优科技股份有限公司章程》的有关规定，监事会拟提名赵亮、刘旺为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期 3 年，自 2022 年第二次临时股东大会决议之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2022-023

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东或股东代理人应持有本人的身份证明；股东代理人出席会议的，须持有授权委托书。股东可以现场登记或信函、传真方式进行登记。本次公司受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 9 月 26 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：天津天优科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：022-88238352
（二）会议费用：食宿费、差旅费等会议费用由股东自行承担。
五、备查文件目录

《天津天优科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

天津天优科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 7 日

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