公告日期：2022-09-20

公告编号：2022-025

证券代码：839686 证券简称：天优科技 主办券商：山西证券
天津天优科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 贺晓龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数25,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-025

4.公司证券代表列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》
1.议案内容：

截止 2022 年 6 月 30 日，天津天优科技股份有限公司（以下简称“公司”），
合并报表未分配利润金额未弥补亏损金额 -11,156,593.70 元，超过公司股本总额 25,300,000.00 元的三分之一。
2.议案表决结果：

同意股数 25,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《天津天优科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

天津天优科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 20 日

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