公告日期：2022-09-26

公告编号：2022-028

证券代码：839686 证券简称：天优科技 主办券商：山西证券
天津天优科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 16 日 以电话方式发出

5.会议主持人：赵亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举赵亮先生为公司第二届监事会主席》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举赵亮先生为公司第三届监事会
主席职务，任期三年，自 2022 年 9 月 26 日起至 2025 年 9 月 25 日止。赵
亮不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

公告编号：2022-028

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津天优科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

天津天优科技股份有限公司
监事会
2022 年 9 月 26 日

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