公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-011

证券代码：839692 证券简称：友方电工 主办券商：东北证券
无锡友方电工股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以邮件、电话或书面方
式发出
5.会议主持人：监事会主席王淳因故无法主持本次监事会，会议由公司半数以上监事推举的监事仇备备主持。
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《无锡友方电工股份有限公司章程》、《无锡友方电工股份有限公司监事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 4 人。

监事王淳因出差缺席，未委托其他监事代为表决。

监事王珊因个人原因缺席，委托监事仇备备代为表决。
二、议案审议情况

公告编号：2023-011

（一）审议通过《关于审议 2022 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《无锡友方电工股份有限公司 2022 年年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

该 报 告 内 容 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号为：2023-008）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2022 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2022 年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-011

（三）审议通过《关于制定 2022 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2022
年年度实现净利润 3.67 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司可分配利润为
-2,338.50 万元。公司 2022 年不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议 2022 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《无锡友方电工股份有限公司 2022 年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于制定 2023 年年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

《无锡友方电工股份有限公司 2023 年年度财务预算方案》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
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