公告日期：2023-04-26

证券代码：839692 证券简称：友方电工 主办券商：东北证券
无锡友方电工股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以邮件、电话或书
面方式方式发出

5.会议主持人：董事长杜雄新

6.会议列席人员：全体监事及相关高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《无锡友方电工股份有限公司章程》、《无锡友方电工股份有限公司董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议 2022 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《无锡友方电工股份有限公司 2022 年年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议 2022 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

《无锡友方电工股份有限公司 2022 年年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

该 报 告 内 容 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号为：2023-008）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定 2022 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2022年度实现净利润3.67万元，截至2022年12月31日，公司可分配利润为-2,338.50万元。公司 2022 年不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议 2022 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《无锡友方电工股份有限公司 2022 年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于制定 2023 年年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

《无锡友方电工股份有限公司 2023 年年度财务预算方案》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

无锡友方电工股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，拟于2023 年与公司各关联方发生日常性关联交易，预计关联交易总金额不超过 80762万元，关联交易内容为班车租赁、委托贷款/借款、原材料采购、关联担保等，具体内容以公司与各交易方就每笔交易订立合同为准。

该 议 案 内 容 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2023-013）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，公司董事、总经理王俊为无锡客运集团有限公司的一致行动人；公司董事杜雄新、牟肖琴、高金鑫、卢艺琪全部在关联方无锡客运集团……
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