
公告日期:2023-04-26
证券代码:839692 证券简称:友方电工 主办券商:东北证券
无锡友方电工股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日以邮件、电话或书
面方式方式发出
5.会议主持人:董事长杜雄新
6.会议列席人员:全体监事及相关高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《无锡友方电工股份有限公司章程》、《无锡友方电工股份有限公司董事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议 2022 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
《无锡友方电工股份有限公司 2022 年年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于审议 2022 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
《无锡友方电工股份有限公司 2022 年年度总经理工作报告》
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于审议 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
该 报 告 内 容 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《2022 年年度报告》(公告编号为:2023-008)和《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-009)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于制定 2022 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,公司 2022年度实现净利润3.67万元,截至2022年12月31日,公司可分配利润为-2,338.50万元。公司 2022 年不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于审议 2022 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
《无锡友方电工股份有限公司 2022 年年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于制定 2023 年年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:
《无锡友方电工股份有限公司 2023 年年度财务预算方案》
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
无锡友方电工股份有限公司(以下简称“公司”)因生产经营需要,拟于2023 年与公司各关联方发生日常性关联交易,预计关联交易总金额不超过 80762万元,关联交易内容为班车租赁、委托贷款/借款、原材料采购、关联担保等,具体内容以公司与各交易方就每笔交易订立合同为准。
该 议 案 内 容 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号为:2023-013)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,公司董事、总经理王俊为无锡客运集团有限公司的一致行动人;公司董事杜雄新、牟肖琴、高金鑫、卢艺琪全部在关联方无锡客运集团……
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