公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-017

证券代码：839692 证券简称：友方电工 主办券商：东北证券
无锡友方电工股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以邮件、电话或书面方
式发出
5.会议主持人：监事会主席王淳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《无锡友方电工股份有限公司章程》、《无锡友方电工股份有限公司监事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公

公告编号：2023-017

司监事会对《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1）、2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；

2）、2023 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司本报告期的经营和财务状况；

3）、提出本意见前，未发现参与本半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信
息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《无锡友方电工股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

无锡友方电工股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 23 日

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