公告日期：2024-04-30

证券代码：839692 证券简称：友方电工 主办券商：东北证券
无锡友方电工股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会由公司董事会负责召集，本次年度股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次年度股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839692 友方电工 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市协力（无锡）律师事务所的李纪妍、冯谦则律师。
（七）会议地点

无锡市锡山区鹅湖镇柏桥路 30 号公司会议室
二、议审议事项
（一）审议《关于审议 2023 年年度董事会工作报告的议案》

《无锡友方电工股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告》
（二）审议《关于审议 2023 年年度监事会工作报告的议案》

《无锡友方电工股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告》
（三）审议《关于审议 2023 年年度报告及摘要的议案》

该 报 告 内 容 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息
披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号为：2024-004）
和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
（四）审议《关于制定 2023 年年度利润分配方案的议案》

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2023
年度实现净利润-1286.85 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可分配利润为
-3648.48 万元。公司 2023 年不进行利润分配。
（五）审议《关于审议 2023 年年度财务决算报告的议案》

《无锡友方电工股份有限公司 2023 年年度财务决算报告》
（六）审议《关于制定 2024 年年度财务预算方案的议案》

《无锡友方电工股份有限公司 2024 年年度财务预算方案》
（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

无锡友方电工股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，拟于 2024年与公司各关联方发生日常性关联交易，预计关联交易总金额不超过 69491.54万元，关联交易内容为班车租赁、委托贷款/借款、原材料采购、关联担保、废丝销售等，具体内容以公司与各交易方就每笔交易订立合同为准。具体详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2024-010）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为无锡客运集团有限公司、王俊、无锡捷广通管理咨询企业（有限合伙）。
（八）审议《关于提请股东大会授权董事会批准申请银行贷款和综合授信的议案》
根据无锡友方电工股份有限公司（以下简称“公司”）的发展规划，为提高工作效率，拟提请股东大会授权董事会审议批准 2024 年度内累计金额不超过26,000 万元的银行贷款及综合授信额度(包括但不限于以公司应收账款、存款、固定资产等自有资产作为抵押担保及公司关联方担保等担保方式)，授权董事会
决定与金融机构……
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