公告日期：2024-11-21

公告编号：2024-030

证券代码：839692 证券简称：友方电工 主办券商：东北证券
无锡友方电工股份有限公司董事、监事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议和
第三届监事会第六次会议于 2024 年 11 月 19 日审议并通过：

免去高金鑫女士的董事，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖丹女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨诚先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

原董事高金鑫因工作变动，现免去其公司股东代表董事职务，为了公司日后日常 经营和管理机制的完善，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名肖丹为 公司新任董事。

公司监事会监事李宏华因离职向公司申请辞去监事职务，根据《公司法》及《公 司章程》的规定，监事会提名杨诚为公司监事候选人。

公告编号：2024-030

（三）新任董监高人员履历

肖丹，女，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央党校，
行政管理专业，本科学历；

1991.07--1992.03 无锡汽车站主机房计算机维护

1992.03--2006.12 无锡客运有限公司北门分公司工会干事

2006.12--2010.12 无锡客运有限公司客车修理厂综合办副主任

2010.12--2016.12 无锡客运有限公司总经办秘书

2017.01--2018.12 无锡客运有限公司信息化服务部经理助理

2018.12--2021.06 无锡客运集团有限公司办公室副主任、党委办公室秘书、部室
党总支书记

2021.06--2023.04 无锡客运集团有限公司办公室副主任、党委办公室秘书、部室
党总支书记

2023.04--2024.04 无锡客运集团有限公司党委办公室秘书、部室党总支书记

2024.04--至今 无锡客运集团有限公司办公室主任、董事会办公室主任、部
室党总支书记

杨诚，男，1991 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京工程学
院，环境工程专业，本科学历；

2012.11--2013.01 中机国际设计院华东分院实习生

2013.03--2013.07 江苏绿悦生态农业发展有限公司担任指挥长秘书

2013.07--2014.05 浙江德清建安建设有限公司空气检测员工

2014.05--2015.04 浙江德清建设局质监站质监员

2015.06--2017.12 江苏天宇检测技术有限公司实验室骨干

2018.03—至今 无锡友方电工股份有限公司业务员

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，

公告编号：2024-030

未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情……
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