公告日期：2022-04-22

公告编号：2022-007

证券代码：839694 证券简称：常电股份 主办券商：华鑫证券
常州常工电子科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 14 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-007

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839694 常电股份 2022 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的江苏华东律师律师事务所张剑峰、徐进律师。
（七）会议地点
江苏省常州市新北区新科路 9 号公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年年度报告及摘要》

《2021 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，内容详见 2022 年 4 月 22 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）发布的《常电股份：2021 年年度报告》及《常电股份：2021 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2022-001，2022-002）。
（二）审议《2021 年度董事会工作报告》
根据法律、法规、公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年工作情况。
（三）审议《2021 年度监事会工作报告》
根据法律、法规、公司章程的规定，由监事会主席汇报监事会 2021 年工作情况。（四）审议《2021 年权益分配预案》
根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，2021 年公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派

公告编号：2022-007

发现金红利 0.20 元（含税）。
（五）审议《2021 年年度财务决算报告》
根据法律、法规、公司章程的规定，汇报公司 2021 年财务决算情况。
（六）审议《2022 年年度财务预算报告》
根据法律、法规、公司章程的规定，汇报公司 2022 年财务预算情况。
（七）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》
公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。（八）审议《关于拟修订<公司章程>议案》
详见披露的《关于拟修订<公司章程>议案》公告，公告编号为：2022-009。
（九）审议《预计 2022 年日常性关联交易》

《预计 2022 年日常性关联交易》内容详见 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《常电股份：预计 2022 年日常性关联交易》（公告编号分为：2022-005）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；
上述议案不存在累积投票议案；
上述……
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