公告日期：2022-04-22

公告编号：2022-003

证券代码：839694 证券简称：常电股份 主办券商：华鑫证券

常州常工电子科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 6 日以电话方式发出

5.会议主持人：李新宏

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 度总经理工作报告 》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程的规定，由总经理汇报公司 2021 年工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要 》议案

1.议案内容：

《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，内容详见 2022 年 4 月 22 日

公告编号：2022-003

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）发布的《常电股份：2021 年年度报告》及《常电股份：2021 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2022-001，2022-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年权益分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，2021 年公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程的规定，汇报公司 2021 年财务决算情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程的规定，汇报公司 2022 年财务预算情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2.议案表决结果：同……
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