公告日期：2023-05-19

证券代码：839694 证券简称：常电股份 主办券商：华鑫证券
常州常工电子科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李新宏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议于 2023 年 4 月 27 日以公告形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》
及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数13,355,300 股，占公司有表决权股份总数的 57.3928%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事蔡宇峰、蒋其新因出差外地缺席；
2.公司在任监事 5 人，列席 3 人，监事胡隆玉、李钢因出差外地缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；
公司股东高级管理人员出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规、公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,355,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规、公司章程的规定，由监事栾国庆汇报监事会 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,355,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，内容详见 2023 年 4 月 27 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）发布的《常电股份：2022 年年度报告》及《常电股份：2022 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2023-004，2023-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,355,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年权益分配预案》
1.议案内容：
根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，2022 年公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,355,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据法律、法规、公司章程的规定，汇报公司 2022 年财务决算情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,355,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2023 年年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据法律、法规、公司章程的规定，汇报公司 2023 年财务预算情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,355,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10……
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