公告日期：2024-01-02

公告编号：2024-001

证券代码：839694 证券简称：常电股份 主办券商：华鑫证券
常州常工电子科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人：李新宏

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所议案》
1.议案内容：
鉴于公司未来发展和总体审计需要，经综合评估，公司拟聘请具备证券、期货 业务相关审计资格的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023
年度审计机构。议案内容详见公司 2024 年 1 月 2 日在全国股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的公司《变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-

公告编号：2024-001

002）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《预计 2024 年日常性关联交易议案》
1.议案内容：

《预计 2024 年日常性关联交易》内容详见 2024 年 1 月 2 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布 的《常电股份：预计 2024 年日常性关联交易》（公告编号分为：2024-003）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
李新宏为本议案的关联董事，不参与该议案的表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《新增银行授信额度议案》
1.议案内容：
根据公司经营需要，公司拟向中国银行常州分行、兴业银行常州分行、江南农 村商业银行常州新北科技支行、苏州银行常州分行、南京银行常州新北支行分
别申请 1000 万元、500 万元、1000 万元、600 万元、1000 万元综合授信额度
（最终以银行实际审批的授信额度为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-001

公司将于 2024 年 1 月 18 日下午 14 时召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《常州常工电子科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

常州常工电子科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 2 日

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