公告日期：2024-04-26

证券代码：839696 证券简称：金鑫绿建 主办券商：五矿证券
深圳金鑫绿建股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 9：00-11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839696 金鑫绿建 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

公司聘请的北京市炜衡（深圳）律师事务所见证律师。
（七）会议地点

广东省深圳市龙岗区坪地街道年丰社区新丰二路 9 号深圳金鑫绿建股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2023 年年度报告及摘要> 的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统披露的
《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
（二）审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告> 的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会工作做规划。
（三）审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2023
年度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会工作做规划。
（四）审议《关于公司<2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告>的议案》
公司根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（（2024）第 5967 号标准无保留意见的审计报告，编制了 2023 年度财务决算报告，并制定了 2024 年度财务预算报告。
（五）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统披露的
《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。
（六）审议《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案 》

具体内容详见公司2024年4月26日于全国中小企业股份转让系统披露的《 2023年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-009）。
（七）审议《关于预计 2024 年度利用闲置资金购买银行理财产品的议案》

为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，公司（含子公司）计划在不影响正常生产经营的情况下，利用部分闲置流动资金购买银行或证券公
司发售的中低风险理财产品。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年度利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-012）。
（八）审议《关于追认为全资子公司提供担保的议案》

报告期内，公司为全资子公司深圳市金鑫钢构有限公司提供最高债权额为500 万元整的信用担保用于主营业务及经营费用支出。公司对上述担保事项进行
补充追认。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-011）。

议案涉……
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