公告日期：2024-10-28

公告编号：2024-042

证券代码：839696 证券简称：金鑫绿建 主办券商：五矿证券
深圳金鑫绿建股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日 10:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-042

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839696 金鑫绿建 2024 年 11 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市龙岗区坪地街道年丰社区新丰二路 9 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举张枫为公司董事的议案》

具体详见公司于 2024 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台披露的《深圳金鑫绿建股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-039）。
（二）审议《关于选举张建设为公司董事的议案》

具体详见公司于 2024 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台披露的《深圳金鑫绿建股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-039）。
（三）审议《关于选举沈兵为公司董事的议案》

具体详见公司于 2024 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台披露的《深圳金鑫绿建股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-039）。
（四）审议《关于选举吴员发为公司董事的议案》

具体详见公司于 2024 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台披露的《深圳金鑫绿建股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-039）。
（五）审议《关于选举贾伟栋为公司董事的议案》

具体详见公司于 2024 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台披露的《深圳金鑫绿建股份有限公司董事换届公告》（公告编号：

公告编号：2024-042

2024-039）。
（六）审议《关于选举毛朝江为公司监事的议案》

具体详见公司于 2024 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台披露的《深圳金鑫绿建股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2024-040）。
（七）审议《关于选举李姗为公司监事的议案》

具体详见公司于 2024 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台披露的《深圳金鑫绿建股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2024-040）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由……
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