公告日期：2021-12-21

公告编号：2021-022

证券代码：839698 证券简称：路得坦摩 主办券商：国信证券
浙江路得坦摩汽车部件股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议召集、召开、议案议审程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 5 日 10:00—11:00 。

公告编号：2021-022

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839698 路得坦摩 2021 年 12 月 29
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
浙江省湖州市安吉县灵峰街道霞泉路得坦摩公司四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司与国信证券股份有限公司解除推荐挂牌并持续督导协议的议案 》

鉴于公司发展战略需要，在与国信证券进行了充分沟通与友好协 商后，双方决定解除持续督导协议，并与其签署附生效条件的《解除持续督导协议》，本协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起正式生效。
（二）审议《关于公司与民生证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案 》

鉴于公司战略发展需要，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟聘请民生证券股份有限公司担任持续督导主办券商，并与其签署附生效条件的《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

公告编号：2021-022

（三）审议《关于公司与国信证券股份有限公司解除推荐挂牌并持续督导协议的说明报告 》

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与国信证券股份有限公司解除推荐挂牌并持续督导协议的说明报告》。
（四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案 》

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统就本次变更持续督导主办券商提出申请，并提请股东大会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至变更持续督导主办券商相关事宜完结之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章……
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