公告日期：2022-11-04

公告编号：2022-032

证券代码：839698 证券简称：路得坦摩 主办券商：国信证券
浙江路得坦摩汽车部件股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈必君
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数58,368,530 股，占公司有表决权股份总数的 91.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-032

4. 高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会成员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。经董事会提议，同意提名陈必君先生（继任董事）、王丽霞女士（继任董事）、陈雪珍女士（继任董事）、李娜女士（继任董事）、吴德成（新任董事）为公司第三届董事会董事候选人。

上述 5 位董事候选人经 2022 年第二次临时股东大会审议通过后，任期自其
决议之日起生效，任期三年。

根据有关规定，为确保董事会工作的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日自动卸任。
2.议案表决结果：

同意股数 58,368,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的
议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。经监事会提议，同意提名孔雪颖女士（继任监事）、张敏先生（继任监事）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

上述 2 位监事候选人经 2022 年第二次临时股东大会审议通过后，任期自其

公告编号：2022-032

决议之日起生效，任期三年。

根据有关规定，为确保监事会工作的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日自动卸任。
2.议案表决结果：

同意股数 58,368,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈必 董事 任职 2022 年 6 月 2022 年第二次临 审议通过
君 30 日 时股东大会

王丽 董事 任职 2022 年 6 月 2022 年第二次临 审议通过
霞 30 日 时股东大会

陈雪 董事 任职 2022 年 6 月 2022 年第二次临 审议通过
珍 ……
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