公告日期：2024-04-29

证券代码：839698 证券简称：路得坦摩 主办券商：国信证券
浙江路得坦摩汽车部件股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈必君
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
上 刊登了《浙江路得坦摩汽车部件股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2024-008）。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数4979.943 万股，占公司有表决权股份总数的 78.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王丽霞因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 高级管理人员出席会议，北京中伦文德（杭州）律师事务所李帅、孙嘉潞律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司总经理汇报了 2023 年度总经理工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4979.943 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司监事会主席汇报了 2023 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4979.943 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）和《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4979.943 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司本次将进行利润分派，详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江路得坦摩汽车部件股份有限公司关于公司 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号 2024-005）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 4979.943 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于授权董事会全权办理公司 2023 年度利润分配相关事宜的
议案 》
1.议案内容：

公司董事会审议通过《关于授权董事会全权办理公司 2023 年度利润分配相关事宜的议案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4979.943 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0……
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