公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-044

证券代码：839699 证券简称：布布畅通 主办券商：开源证券
广州布布畅通科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
（四） 会议召开日期和时间

开始时间：2019 年 9 月 6 日 10：00 时

结束时间：2019 年 9 月 6 日 10：30 时

（五） 会议召开方式

公告编号：2019-044

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 3 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事和信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

广州市增城区新塘镇荔新十二路 96 号长风国际 11 栋 113 号公司
5 楼会议室
二、 会议审议事项
（一） 审议《关于主营业务变更的议案》

为顺应经济形势发展和公司可持续发展规划，提高公司盈利水平和综合发展能力，拟对公司主营业务进行战略调整。详细内容请查阅
公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息
披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《主营业务变更的公告》（公告编号：2019-041）。
（二） 审议《关于广州布布畅通科技股份有限公司变更募集资金用途
的议案》

2018 年 8 月 16 日，公司召开第一届董事会第十五次会议审议通

公告编号：2019-044

过《关于审议<广州布布畅通科技股份有限公司 2018 年第一次股票发
行方案>的议案》等议案，并提交 2018 年 8 月 31 日召开的 2018 年第
二次临时股东大会审议通过，本次募集资金用于缴付并增加子公司注
册资本，至股票认购缴款截止日 2018 年 9 月 12 日，募集资金合计
810 万元。公司已将募集资金 810 万元用于缴付并增加子公司广州一路通企业服务有限公司注册资本。募集资金存放于专户过程中产生了
部分利息，截至 2019 年 6 月 30 日利息为 4800.59 元，为实现募集资
金效益最大化，公司决定将上述利息变更用途为补充公司流动资金（因募集资金账户利息随存款时间而增加，实际利息以最终注销日的
利息金额为准）。详细内容请查阅公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中
小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-042）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份 证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人 身份证办理登记；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身 份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理 登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身

公告编号：2019-044

份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位 营业执照复印件、股东账户卡办理登记。

（二） 登记时间：2019 年 9 月 6 日 9：30-10:00

（三） 登记地点：广州市增城区新塘镇荔新十二路 96 号长风国际
11 栋 ……
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