公告日期：2019-10-23

公告编号：2019-046

证券代码：839699 证券简称：布布畅通 主办券商：开源证券
广州布布畅通科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 10 月 23 日

2. 会议召开地点：广州布布畅通科技股份有限公司公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 18 日以书面方
式通知
5. 会议主持人：董事长王俊标
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次董事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2019-046

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《变更全额连带责任担保》议案
1.议案内容：

根据公司发展的需要，公司向中国银行增城支行申请总额度为人民币 1500 万元的流动资金贷款。其中，短期流动资金贷款额度300 万，期限一年；中长期贷款额度 1200 万，期限二年。借款用于
补充经营性流动资金。具体内容详情见公司于 2018 年 3 月 9 日在全
国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《广州布布畅通科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-002）。公司申请该笔贷款时，全资子公司广州一路通企业服务有限公司提供全额连带责任担保。

现公司根据发展需要，做出战略性的调整。由广州东部一路通企业服务有限公司和广州粤穗一路通企业服务有限公司替换广州一路通企业服务有限公司向该笔贷款提供全额连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

（一）《广州布布畅通科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

公告编号：2019-046

广州布布畅通科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 23 日

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