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公告日期:2020-01-14
公告编号:2020-001
证券代码:839699 证券简称:布布畅通 主办券商:开源证券
广州布布畅通科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2020 年 1 月 14 日
2. 会议召开地点:广州布布畅通科技股份有限公司公司会议室
3. 会议召开方式:现场表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 1 月 9 日以书面方式
通知
5. 会议主持人:董事长王俊标
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
此次董事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
公告编号:2020-001
(一) 审议通过《拟注销公司全资子公司广州一路通企业服务有限公司》议案
1.议案内容:
根据公司业务发展战略规划与布局,公司拟注销全资子公司广州一路通企业服务有限公司。详情参见公司2020年1月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于拟注销全资子公司的公告》(公告编号:2020-002)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《广州布布畅通科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
广州布布畅通科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 14 日
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