公告日期：2020-04-30

证券代码：839699 证券简称：布布畅通 主办券商：开源证券
广州布布畅通科技股份有限公司

董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2020 年 4 月 29 日，公司召开了第二届董事会第六会议审议通
过了《关于拟修订董事会议事规则的议案》，表决结果为同意 5 票，
反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会
审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和
董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司章程及公司的具体情 况，制订本规则。

第二章 董事会的职权

第二条 公司董事会是公司经营决策机构，对股东大会负责，行使法律、
法规、规章、《公司章程》和股东大会赋予的职权。

第三条 董事会行使下列职权：

（一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二） 执行股东大会的决议；

（三） 决定公司的经营计划和投资方案；

（四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订公司章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十六）制定股权激励计划；

（十七）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。

第四条 董事会对公司重大事项的审批权限如下：

（一）对外提供财务资助：董事会负责审核公司章程第三十七条规定之外的对外提供财务资助事项；

（二）对外担保：董事会负责审核公司章程第三十八条规定之外的对外担保事项；

（三）关联交易：公司与关联自然人发生的交易金额在 50 万元以上的关联交易（提供担保除外），及公司与关联法人发生的金额在 300 万元以上， 且占公司最近一期经审计的总资产 0.5%以上的关联交易（提供担保除外），由董事会审批决定；

（四）重大交易：公司发生的交易（除关联交易及提供担保外）达到下列标准之一的，由董事会审批决定：1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的20%以上；2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20%以上，且超过 300 万元。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

第五条 董事会审议对外担保事项时，必须经出席董事会的 2/3 以上董事
审议同意并作出决议。属于公司章程第三十八条规定的对外担保行为的，还应当在董事会审议通过提交股东大会审议。未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。

第六条 董事、高级管理人员违反本规则规定，未经股东大会或董事会同
意，以公司财产为他人提供担保的，所得收入应当归公司所有，因此给公司或股东造成损失的，该董事、高级管理人员应当依法承担赔偿责任。

董事、高级管理人员有前款规定的情形，监事会或股东可以以公司名义向
人民法院提起诉讼；公司可视情节轻重对其给予处分或解除职务，涉嫌犯罪的，应当依法移送司法机关，追究其刑事责任。公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。

第七条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，
提高工作效率……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。