公告日期：2020-04-30

证券代码：839699 证券简称：布布畅通 主办券商：开源证券
广州布布畅通科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日上午 10:00-10:30
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839699 布布畅通 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的广东广信君达律师事务所李志娟、陈振律师。（七） 会议地点

广州市增城区新塘镇荔新十二路 96 号长风国际 11 栋 113 号公
司 5 楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

2019 年度董事会工作情况。

（二）审议《关于 2019 年年度报告和年度报告摘要的议案》

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州布布畅通科技股份有限公司 2019
年年度报告》（公告编号：2020-006）和《广州布布畅通科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。
（三）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

广州布布畅通科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告。

（四）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

广州布布畅通科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告。

（五）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

广州布布畅通科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案。经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司实现净利润3,162,582.68 元，2019 年未分配利润不做分配，滚存入下一年度，资本公积不转增股本。
（六）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年审计机构的议案》

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构。
（七）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司于 2020年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《广州布布畅通科技股
份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-011）。（八）审议《关于拟修订股东大会议事规则的议案》

为提高公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部分规章，结合《公司章程》的有关规定，拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修改。
（九）审议《关于拟修订董事会议事规则的议案》

为提高公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部分规章，结合《公司章程》的有关规定，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修改。
（十）审议《关于拟修订对外担保管理制度的议案》

为提高公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部分规章，结合《公司章程》的有关规定，拟对《对……
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