公告日期：2020-04-30

证券代码：839699 证券简称：布布畅通 主办券商：开源证券

广州布布畅通科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 29 日

2. 会议召开地点：广州布布畅通科技股份有限公司公司会议室

3. 会议召开方式：现场表决方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 19 日以书面方

式通知

5. 会议主持人：董事长王俊标

6. 会议列席人员：公司全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员列席了会议。

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次董事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：2019 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于 2019 年年度报告和年度报告摘要的议案》1.议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《广州布布畅通科技股份有限公司

2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）和《广州布布畅通科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：广州布布畅通科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：广州布布畅通科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

广州布布畅通科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案。经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司实现净利润3,162,582.68 元，2019 年未分配利润不做分配，滚存入下一年度，资本公积不转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》

1.议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计的

实际工作和资信情况，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于 2019 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：2019 年总经理工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修……
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