公告日期：2020-05-15

公告编号：2020-017

证券代码：839699 证券简称：布布畅通 主办券商：开源证券
广州布布畅通科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2. 会议召开地点：广州布布畅通科技股份有限公司公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 9 日以书面方式
通知
5. 会议主持人：董事长王俊标
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次董事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2020-017

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订信息披露管理制度的议案》
1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部分规章，结合《公司章程》的有关规定，拟对《信息披露管理制度》部分条款进行修改。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《广州布布畅通科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广州布布畅通科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 15 日

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