公告日期：2020-05-20

证券代码：839699 证券简称：布布畅通 主办券商：开源证券

广州布布畅通科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：广州市增城区新塘镇荔新十二路 96 号长风国际 11栋 113 号公司 5 楼会议室

3.会议召开方式：现场表决方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王俊标

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份

总数 12,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理王俊坚、公司副总经理江秀容和公司财务总监吴炎初列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2019 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 12,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于 2019 年年度报告和年度报告摘要的议案》

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州布布畅通科技股份有限公司 2019年年度报告》（公告编号：2020-006）和《广州布布畅通科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

广州布布畅通科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 12,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数 12,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

广州布布畅通科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案。经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司实现净利润3,162,582.68 元，2019 年未分配利润不做分配，滚存入下一年度，资本公积不转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 12,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六） 审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普……
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