公告日期：2022-09-26

证券代码：839707 证券简称：昌宏股份 主办券商：开源证券
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2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长左安军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 9 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平
台 （www.neeq.com.cn)上刊登了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-023）。本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数11,130,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名左安军先生担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于第二届董事会已届满，为保证公司董事会能够依法正常运，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名左安军先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会决议之日起生效。左安军先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。2.议案表决结果：

同意股数 11,130,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

全体股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名亓义文先生担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于第二届董事会已届满，为保证公司董事会能够依法正常运，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名亓义文先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会决议之日起生效。亓义文先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。2.议案表决结果：

同意股数 11,130,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

全体股东无需回避表决。

1.议案内容：

鉴于第二届董事会已届满，为保证公司董事会能够依法正常运，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名姜春英女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会决议之日起生效。姜春英女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。2.议案表决结果：

同意股数 11,130,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

全体股东无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名李琳先生担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于第二届董事会已届满，为保证公司董事会能够依法正常运，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名李琳先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会决议之日起生效。李琳先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 11,130,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

全体股东无需回避表决。
（五）审议通过《关于提名徐颖女士担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于……
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