公告日期：2022-12-21

公告编号：2022-030

证券代码：839707 证券简称：昌宏股份 主办券商：开源证券
山东昌宏保险代理股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长左安军先生

6.会议列席人员：财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易议案》
1.议案内容：
（1）公司与聊城市金羊商贸有限公司2023年度发生日常性关联交易预计10.00万元。主要交易内容向关联方支付电费。
（2）公司与山东金羊汽车集团有限公司2023年度发生日常性关联交易预计20.00

公告编号：2022-030

万元。主要交易内容向关联方租赁办公场所。
（3）公司与聊城华狮汽车销售服务有限公司2023年度发生日常性关联交易预计12.00万元。主要交易内容向关联方收取勘查理赔服务费。
（4）公司与聊城东昌府区埃安新能源汽车销售服务有限公司2023年度发生日常性关联交易预计3.00万元。主要交易内容向关联方收取勘查理赔服务费。
（5）公司与聊城金广汽车销售服务有限公司2023年度发生日常性关联交易预计20.00万元。主要交易内容向关联方收取勘查理赔服务费。
（6）公司与聊城全通汽车销售服务有限公司2023年度发生日常性关联交易预计15.00万元。主要交易内容向关联方收取勘查理赔服务费。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会议案》
1.议案内容：

董事会提请于2023 年 1 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东昌宏保险代理股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

山东昌宏保险代理股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 21 日

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