公告日期：2023-01-18

浙江迪索律师事务所

关于

北京宇创世纪科技股份有限公司收购报告书之

法律意见书

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二〇二三年一月

目 录

释 义 ...... 2

第一节 引言 ...... 5

第二节 正文 ...... 7

一、收购人的主体资格 ...... 7

二、本次收购的批准与授权 ...... 10

三、本次收购的主要内容 ...... 11

四、本次收购的相关协议 ...... 12

五、本次收购的支付方式及资金来源 ...... 21

六、本次收购的过渡期约定 ...... 22

七、本次收购是否触发要约收购条款 ...... 22

八、本次收购的目的及后续计划 ...... 23

九、本次收购对公众公司的影响 ...... 24

十、收购人本次收购前 24 个月内与公众公司发生交易的情况 ...... 26

十一、收购人本次收购前 6 个月内买卖公众公司股票的情况 ...... 27

十二、收购人就本次收购作出的公开承诺及约束措施 ...... 27

十三、本次收购的各专业机构 ...... 31

十四、本次收购的信息披露 ...... 32

十五、结论性意见 ...... 32

第三节 签署页...... 33

释义

除非另有说明或依据上下文应另作解释，本法律意见书中相关词语具有
以下特定含义：

收购人、受让方 指 金丹良、金周平

公众公司、公司、宇创世

指 北京宇创世纪科技股份有限公司

纪、被收购公司

张万强、宜宾互鼎企业管理咨询中心（有限合伙）、
转让方 指 梁耀杰、刘丽芬、高炽清、桂文鹏、福州海产通信息
咨询有限公司

宜宾互鼎 指 宜宾互鼎企业管理咨询中心（有限合伙）

海产通 指 福州海产通信息咨询有限公司

金丹良与金周平作为一致行动人，通过协议转让方
式以现金收购张万强、宜宾互鼎企业管理咨询中心
本次收购、本次交易 指 （有限合伙）、梁耀杰、刘丽芬、高炽清、桂文鹏、
福州海产通信息咨询有限公司持有的公众公司
100.00%的股份，收购完成后，金丹良成为公众公司
的实际控制人

转让方张万强、宜宾互鼎企业管理咨询中心（有限合
伙）、梁耀杰、刘丽芬、高炽清、桂文鹏、福州海产
标的股份

通信息咨询有限公司所持有的宇创世纪 19,000,000
股股份。

收购报告书 指 《北京宇创世纪科技股份有限公司收购报告书》

2023 年 1 月 17 日，收购人与张万强、宜宾互鼎企业
管理咨询中心（有限合伙）、梁耀杰、刘丽芬、高炽
《股份转让协议》 ……
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