公告日期：2023-03-10

公告编号：2023-015

证券代码：839710 证券简称：宇创世纪 主办券商：太平洋证券
北京宇创世纪科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 27 日 以电话和邮件的方式发
出
5.会议主持人：监事会主席桂文鹏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>》
1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》

公告编号：2023-015

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2022
年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

以 2022 年年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了2023 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-015

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

《2022 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和要求，北京宇创世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全面了解和审核公司《2022 年年度报告》及其摘要后，发表如下审核意见：

1、公司《2022 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法
规、中国证监会、全国股转公司和《公司章程》的有关规定。

2、公司《2022 年年度报告》及其摘要的内容和格式符合全国股转公司的各
项规定，公司《2022 年年度报告》及其摘要真实地反映了公司本报告期的经营管理和财务状况，未发现公司《2022 年年度报告》及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况。公司《2022 年年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

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