公告日期：2023-04-04

公告编号：2023-020

证券代码：839710 证券简称：宇创世纪 主办券商：太平洋证券
北京宇创世纪科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 28 日以电话和邮件的方
式发出

5.会议主持人：董事长张万强

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司名称及注册地址的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-020

根据公司经营发展需要，公司拟从北京市昌平区城北街道南关路西广武路北
9 号楼 402 室迁至浙江省杭州市萧山区宁围街道悦盛国际中心 404 室-7。迁址后
拟变更公司名称为浙江宇创世纪科技股份有限公司。拟变更内容具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更公司名称及注册地址的公告》（公告编号:2023-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司注册地址及公司名称拟发生变更，公司章程需作相应修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号:2023-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 4 月 19 日召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详
见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发

公告编号：2023-020

布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-023）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《北京宇创世纪科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京宇创世纪科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 4 日

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