公告日期：2023-04-04

公告编号：2023-023

证券代码：839710 证券简称：宇创世纪 主办券商：太平洋证券
北京宇创世纪科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 19 日下午 14 时 00 分——15 时 00 分。
（六）出席对象

公告编号：2023-023

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839710 宇创世纪 2023 年 4 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市昌平区超前路 3 号泰合盈创大厦 4 层 402 室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司名称及注册地址的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟从北京市昌平区城北街道南关路西广武路北
9 号楼 402 室迁至浙江省杭州市萧山区宁围街道悦盛国际中心 404 室-7。迁址后
拟变更公司名称为浙江宇创世纪科技股份有限公司。拟变更内容具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更公司名称及注册地址的公告》（公告编号:2023-021）。
（二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

鉴于公司注册地址及公司名称拟发生变更，公司章程需作相应修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号:2023-022）。

公告编号：2023-023

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1） 个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证办理登记；
（2） 个人股东委托代理人出席会议的，凭本人身份证、委托人身份证复印件、
委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
（3） 法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的
营业执照复印件办理登记；
（4） 法人股东委托非法定代表人出席会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印
章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；
（5）异地股东可采取信函或传真方式登记，但不受电话登记。

（二）登记时间：2023 年 4 月 19 日 13 时 00 分——14 时 00 分

（三）登记地点：北京市昌平区超前路 3 号泰合盈创大厦 4 层 402 室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高炽清 联系电话：010-82611977 传 ……
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