公告日期：2023-07-11

公告编号：2023-032

证券代码：839710 证券简称：宇创世纪 主办券商：太平洋证券
浙江宇创世纪科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张万强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数19,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-032

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名金丹良为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 26 日在全国中小股份转让系统有限公
司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-027）、《董事、监事任命公告》（公告编号：2023-029）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名姚宏杨为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 26 日在全国中小股份转让系统有限公
司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-027）、《董事、监事任命公告》（公告编号：2023-029）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名金周平为公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-032

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 26 日在全国中小股份转让系统有限公
司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-028）、《董事、监事任命公告》（公告编号：2023-029）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

金丹良 董事 任职 2023 年 7 月 2023 年第二次临 审议通过
11 日 时股东大……
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