公告日期：2023-12-15

公告编号：2023-041

证券代码：839710 证券简称：宇创世纪 主办券商：太平洋证券
浙江宇创世纪科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议和电话会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 4 日以电话和电子邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长金丹良

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-041

根据公司发展的需要，经综合评估和友好协商，决定变更会计师事务所，拟聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，负责公司 2023 年年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网站：www.neeq.com.cn）公开披露的《浙江宇创世纪科技股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-042）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 30 日召开 2023 年第三次临时股东大会。具体内容详
见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网站：www.neeq.com.cn）公开披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-043）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江宇创世纪科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江宇创世纪科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 15 日

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