公告日期：2024-05-17

证券代码：839710 证券简称：宇创世纪 主办券商：太平洋证券
浙江宇创世纪科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 3 日上午 10 时 00 分

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839710 宇创世纪 2024 年 5 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省杭州市萧山区民和路保亿中心 B 座 602-B 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名修仁旺为公司第三届董事会董事的议案》

公司原董事陈莉女士、吴玉光先生、刘浩先生因个人原因辞去董事职位，导致公司董事会人数低于法定最低人数。为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，提名修仁旺先生为公司董事。任职期限至第三届董事会届满。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒
对象。

具体内容详见公司于2024年5月17日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事任命公告》（公告编号：2024-016）。
（二）审议《关于提名莘勇杰为公司第三届董事会董事的议案》

公司原董事陈莉女士、吴玉光先生、刘浩先生因个人原因辞去董事职位，导致公司董事会人数低于法定最低人数。为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，提名莘勇杰先生为公司董事。任职期限至第三届董事会届满。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒
对象。

具体内容详见公司于2024年5月17日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事任命公告》（公告编号：2024-016）。
（三）审议《关于提名方宇为公司第三届董事会董事的议案》

公司原董事陈莉女士、吴玉光先生、刘浩先生因个人原因辞去董事职位，导致公司董事会人数低于法定最低人数。为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，提名方宇先生为公司董事。任职期限至第三届董事会届满。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒
对象。

具体内容详见公司于2024年5月17日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事任命公告》（公告编号：2024-016）。
（四）审议《关于提名黄飞翔为公司第三届监事会监事的议案》

公司原监事陈勇先生因个人原因辞去监事职位，导致公司监事会人数低于法定最低人数。为完善公司治理结构，保证公司监事会规范运作，提名黄飞翔先生为公司监事。任职期限至第三届监事会届满。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒
对象。

具体内容详见公司于2024年5月17日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事任命公告》（公告编号：2024-016）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三……
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