公告日期：2021-04-15

公告编号：2021-003

证券代码：839713 证券简称：苏扬包装 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏苏扬包装股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 6 日上午 9 时-12 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

公告编号：2021-003

普通股 839713 苏扬包装 2021 年 4 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市映科（扬州）律师事务所的律师。
（七）会议地点
江苏省扬州仪征市新城工业园南路 6 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《苏扬包装 2020 年度董事会工作报告》的议案

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《苏扬包装：第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。
（二）审议《苏扬包装 2020 年度监事会工作报告》的议案

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《苏扬包装：第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-002）。
（三）审议《苏扬包装 2020 年度财务决算》的议案

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《苏扬包装：第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。
（四）审议《苏扬包装 2021 年度财务预算报告》的议案

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《苏扬包装：第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。
（五）审议《苏扬包装 2020 年年度报告及摘要》的议案

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《苏扬包装：2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）、《苏扬包装：2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）
（六）审议《苏扬包装 2020 年度权益分配预案》的议案

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《苏扬包装：2020 年度权益分配预案公告》（公告

公告编号：2021-003

编号：2021-006）。
（七）审议《<续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构>》的议案

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《苏扬包装：第二届董事会第六次会议决议……
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