公告日期：2022-04-22

公告编号：2022-014

证券代码：839713 证券简称：苏扬包装 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏苏扬包装股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陶维明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-014

公司总经理及其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届的议案》
1.议案内容：

详情参见公司于 2022 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上发布的《董事会换届公告》，公告编号：2022-004。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届的议案》
1.议案内容：

详情参见公司于 2022 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上发布的《监事会换届公告》，公告编号：2022-005。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陶维明 董事 任职 2022 年 4 月 2022 年第一次临 审议通过

公告编号：2022-014

22 日 时股东大会

陶俊 董事 任职 2022 年 4 月 2022 年第一次临 审议通过
22 日 时股东大会

李彩云 董事 任职 2022 年 4 月 2022 年第一次临 审议通过
22 日 时股东大会

李福春 董事 任职 2022 年 4 月 2022 年第一次临 审议通过
22 日 时股东大会

吴启强 董事 任职 2022 年 4 月 2022 年第一次临 审议通过
22 日 时股东大会

刘启春 董事 任职 2022 年 4 月 2022 年第一次临 审议通过
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