公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-020

证券代码：839713 证券简称：苏扬包装 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏苏扬包装股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 19 日以电邮方式发出
5.会议主持人：董事长陶维明先生主持

6.会议列席人员：全体监事和董事会秘书列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于苏扬包装 2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 08 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-022）.

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-020

3..回避表决情况：

不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏苏扬包装股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江苏苏扬包装股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日

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